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犯罪团伙非法购买身份证办银行卡上兜售

2018-11-03 00:24:31

犯罪团伙非法购买身份证办银行卡上兜售

警方缴获的部分身份证和银行卡等,摆了满满一桌子。 孙占锋 摄

你以前不小心丢失的身份证,可能已被人拿去办了数张银行卡在上大肆贩卖,成了不法分子进行违法犯罪活动的工具,而你却全然不知。昨日,湖南省公安厅在长沙召开发布会通报,益阳沅江警方近期侦破全省首起特大妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人16名,现场收缴涉案身份证11000余张和各类银行卡、卡5000余张。警方提醒市民,一定要保管好自己的身份信息,如果不慎遗失身份证,应立即到公安机关挂失。

冒名办卡

收身份证招相像者去银行办卡

“有人在、站、贴吧里大肆发布银行卡、身份证销售广告。”今年8月下旬,沅江市公安局安大队民警在进行例行络巡查时发现,一个名为“發發银联卡买卖”的站专门从事银行卡、卡、身份证贩卖活动。此案上报公安部后被列为部督案件,“8·25妨害信用卡管理案”专案组迅速成立。

“这些身份证是犯罪嫌疑人从车站、码头或垃圾回收站等处非法购买来的,都是别人丢失的真实身份证。”办案民警曹佩田介绍,犯罪嫌疑人还在上发布兼职广告,“对应聘者要求只有一个,就是长得和身份证上的人要相像。”该团伙招到符合条件的人后,便以每次几十元的“劳务费”,让这些人冒充身份证的主人到各金融机构办理银行卡。

银行卡办好后,便被拿到上兜售。一旦有人有购买意向,他们便利用、与对方联系,谈妥之后再利用淘宝、快递等方式销售。经初步侦查,警方发现该团伙贩卖的身份证、银行卡涉及全国多个省份,数量在一万张以上。

上贩卖

销售范围涉及全国28个省份

专案组民警远赴广东深圳进行侦查,发现犯罪嫌疑人有较高的络操作水平,熟悉银行卡的绑定主副卡原理,还频繁地变换址以躲避侦查。经过7天7夜的细致排查辨别,最终,民警确定该犯罪团伙的窝点在上海,犯罪嫌疑人娄某是主要领头人物,他通过下线段某哲、葛某彪等人负责到银行办理银行卡,再在上进行贩卖,数量特别大。

9月初,专案组民警赶赴上海,在娄某的多处藏身之地进行蹲守。9月28日,专案组民警在上海警方的配合下,在嘉定区某地将正准备邮寄快递的犯罪嫌疑人娄某抓获。根据娄某交代,警方相继抓获其下线段某哲、葛某彪,并在其住处收缴银行卡、身份证4000余张。

根据掌握的线索,专案组紧接着辗转湖南、四川、辽宁、内蒙古等10多个省、市、自治区展开侦查,先后抓获购买银行卡、身份证后进行转手贩卖的犯罪嫌疑人13名。“该团伙贩卖的身份证和银行卡涉及福建、北京、广东、河南、湖南、四川、内蒙古等28个省、市、自治区,受害人数高达数百万之多。”沅江市副市长、公安局局长颜建波表示。

带来后患

冒名银行卡被利用进行各种犯罪活动

颜建波介绍,以其他身份登记的银行卡是各种侵财犯罪资金流转的重要中间环节,贩卖银行卡充当着其他各类侵财犯罪的幕后推手。

江苏无锡的陆某在上购买银行卡、身份证后,隐蔽自己的身份非法贩卖各种药品,涉案近500万元。“他是上个世纪80年代末南京某名牌大学的毕业生,精通法律。”专案民警介绍,陆某开有多家公司并且聘请多名专业法律顾问,如不及早将其抓获导致证据被销毁后果不堪设想。11月21日,在无锡警方的协助下,专案组成功将犯罪嫌疑人陆某抓获。

“我们深挖出来的和已经移交到相关警方处理的诈骗、赌博、洗黑钱等案件有很多,陆某案只是其一。”民警介绍,犯罪嫌疑人售出的身份证、银行卡,除部分被继续转手倒卖外,很大一部分被用于实施诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪行为,严重扰乱了社会和金融秩序。

颜建波表示,公安机关下阶段将对此案进一步深挖,查清已销售的银行卡、身份证去向,并积极追查利用这些银行卡、身份证进行的其他犯罪活动,最大限度给受害群众挽回损失,保护公民信息安全。

警方提醒

身份证遗失应立即挂失

警方提醒市民,一定要保管好自己的身份信息,以免被犯罪分子利用,给自己带来各种麻烦或造成经济损失:

1.不要轻信或者轻易将个人身份信息提供给无关人员,不要将身份证借给他人使用;

2.身份证件丢失后,应及时挂失,并索取相关的挂失证明;

3. 发现自己的个人信息被泄露或在上及现实生活中发现有人贩卖银行卡、身份证时,请及时到公安机关报案;

4.不要轻易相信络、中有关汇钱、优惠或包裹中有毒品、银行卡号被冻结等需转账的信息,如遇相关信息请及时咨询相关部门以确定信息的真实性,当感觉是诈骗时请保管好相关证据及时到公安机关报案。

警方同时表示,相关单位,尤其是金融机构在办理相关金融业务时,一定要依照规定进行人、证一致认定,这样才能有效防止冒用他人身份证等违法犯罪行为的发生。

湖南睿邦律师事务所副主任刘明律师表示,如果身份信息被冒用,应该由冒用人和没有尽到审核义务的相关部门承担法律,被冒用者可以通过身份证丢失报案相关材料、进行笔迹鉴定等证据免责。

名词解释

妨害信用卡管理罪

根据刑法修正案(五),“妨害信用卡管理罪”是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。该罪并不要求行为人具有非法占有他人财物的目的,只要非法持有他人信用卡且数量较大,其行为已经严重危害信用卡正常管理就构成犯罪。

犯妨害信用卡管理罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1万元以上10万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。( 孙占锋 通讯员 颜英华 王悦)

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